De Nederlandse vestiging van het internationale luxe-merk Louis Vuitton heeft een schikking van €500.000 getroffen met het Openbaar Ministerie in Den Haag naar aanleiding van een witwasonderzoek. Volgens het OM heeft de vestiging onvoldoende voldaan aan anti-witwasverplichtingen door grote contante aankopen onvoldoende te verifiëren en verdachte transacties niet tijdig te melden.
Anti-Witwasverordening (Wwft)
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft) verplicht bedrijven om:
• Opdrachtgevers / klanten te identificeren
• Herkomst van gelden te verifiëren
• Verdachte transacties te melden
• Interne compliance te handhaven
Inbreuk op Wwft
Louis Vuitton Nederland verzuimde in aanzienlijke mate. Het OM
constateerde:
• Grote contante aankopen zonder degelijke verificatie
• Onvoldoende Know-Your-Customer (KYC) procedures
• Vertraging bij melden verdachte transacties
• Management failings in compliance-afdeling
Centrale Zaak
De zaak stond centraal in een langdurig onderzoek waarin een
verdachte betrokken was die meer dan
€2 miljoen zou hebben uitgegeven aan luxe goederen
waarvan de herkomst verdacht werd geacht. De verdachte kocht
regelmatig grote bedragen aan:
• Voor-/achternamen niet geverifieerd
• Contante betalingen zonder vraagstelling
• Geen navraag naar bedrijfsactivveiten verdachte
Rechercheresultaten
Onderzoeken toonden aan dat de verdachte betrokken was bij:
• Mogelijke drugshandel
• Internationale geldstromen van onbekende herkomst
• Witwassen via luxegoederen
Rechtsposities
Door de schikking:
• Strafzaak tegen Louis Vuitton vestiging niet voor rechter
• Bedrijf aanvaardt financiële sanctie
• Verdachten (personen) blijven onderwerp van vervolging
• Compliance moet sterk verbeterd worden
Nadruk op Compliance
De zaak benadrukt de nadruk die Nederlandse autoriteiten leggen op naleving van anti-witwasnormen en de rol van justitiële instanties bij het handhaven van transparantie binnen sectoren met verhoogd risico op misbruik van financieel verkeer, met name de luxesector.
Bronnen: Openbaar Ministerie Den Haag, FIOD, FIU-Nederland, Wwft-regelgeving